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odi備案

未履行ODI備案手續后果有哪些?來看看這家西安公司的通報

近日,陜西省發改委發布了關于西安紫光國芯半導體股份有限公司境外投資項目未履行備案手續的通報。那么,未履行ODI備案手續后果有哪些?未履行ODI備案手續后果:1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告,構成犯罪的,依法追究刑事責任。2、如果有提供融資、擔保的,依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍,但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的..

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未履行ODI備案手續后果有哪些?來看看這家西安公司的通報

發布時間:2023-09-12 17:06:22 熱度:

近日,陜西省發改委發布了關于西安紫光國芯半導體股份有限公司境外投資項目未履行備案手續的通報。那么,未履行ODI備案手續后果有哪些?


未履行ODI備案手續后果:


1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告,構成犯罪的,依法追究刑事責任。


2、如果有提供融資、擔保的,依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍,但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的,由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人。


3、目前在實際操作中,影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進。


4、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續,也無法完成返程投資,海外上市或有架構設計需求的企業和個人尤其要重視;


5、無法享受國內政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一?!睉V補貼等。


根據通報,西安紫光國芯半導體股份有限公司是陜西省內一家集成電路設計企業,主要以DRAM存儲技術為核心的產品和方案提供商。2015年12月由西安華芯半導體有限公司更名為西安紫光國芯,2013年8月,西安華芯半導體有限公司在香港設立華芯先進集成電路技術有限公司(以下簡稱“香港華芯”)。2016年1月、2018年10月和2019年9月西安紫光國芯分別向香港華芯增資150萬美元、300萬美元和400萬美元,用于香港華芯項目建設,2016年7月香港華芯變更為紫光國芯先進集成電路技術有限公司。


以上境外投資行為在境外出資前已完成了商務部和外匯局的備案,但未在陜西省發改委備案。2023年6月,西安紫光國芯主動聯系陜西省發改委,請求對其2016年至2019年境外投資行為進行補充備案。


境外投資行為補充ODI備案的流程:


1、到國家發展和改革委員會(簡稱發改委)或地方發改委的核準或備案;


2、然后再到商務部或地方商務部門的核準或備案;


3、最后到國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過銀行實施間接監管)的外匯登記程序。


通報指出,西安紫光國芯違反了發改委發布的兩項法規,一項是2014年5月發布的《境外投資項目核準和備案管理辦法》(國家發展改革委令第9號)第二十九條,一項是以及2017年12月發布、2018年3月生效的《企業境外投資管理辦法》(國家發展改革委令第11號)第四條的規定。我們來看一下具體的規定內容:


本次處理結果是什么呢?通報是這樣說的:鑒于西安紫光國芯主動向我委報告其境外投資有關情況,我委決定對西安紫光國芯境外投資項目未履行備案手續問題在全省范圍內予以通報,責令西安紫光國芯依法依規處理相關責任人、加強企業合規建設和作出書面承諾。希望各境外投資企業要認真吸取教訓,切實加強企業境外投資項目管理,堅決杜絕此類問題再次發生。


畢竟發改委政策從來沒有補登記一說,但當時企業境外投資的環境比較特殊(2010年前后ODI環境寬松,而且各部門監管政策在實踐中各自平行執行,與現在的協同力度不能相比)。我們從通報中是否可以揣測一二,在企業“加強了合規建設和作出書面承諾”后,會為企業辦理部分補登記?同時警醒擬境外投資企業不要重蹈覆轍,規范企業境外投資經營行為,落實境外投資政策,還有一個很重要的點,就是健全協同聯動的監管體系,加強對企業的督促指導。


企業在辦理ODI備案的時候,如果對政策和要求都不太清楚或者對辦理流程不了解的,可以委托我們舒心企服辦理,隨著審批老師越來越專業,審批的要求也會越來越高,各種辦理境外投資材料也會越來越難以通過,舒心企服因為專業辦理ODI備案,會實時了解辦理ODI備案的最新要求,而且有豐富的辦理經驗,企業如果不知道如何辦理,或者著急開展境外投資項目,我司可以代辦理ODI備案,并且快速下證,解決企業的燃眉之急。歡迎在線咨詢聯系。


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